黎巴嫩代理央行行长周四表示，该行仍在努力避免被列入金融犯罪监管机构特别审查的“灰名单”。
被列入金融行动特别工作组的灰名单将对一个自 2019 年以来金融陷入困境的国家造成又一次重大打击，储户仍无法提取危机前的大部分储蓄，许多外国代理银行也避开了黎巴嫩的金融体系。
路透社于 2023 年 5 月首次报道称，黎巴嫩已收到初步评估，需要列入灰名单，其在反洗钱措施、公司实际所有权透明度以及资产冻结和没收方面的法律援助等多个类别存在差距。
初步评估后，黎巴嫩被给予一年时间来解决这些差距，然后在今年 10 月金融行动特别工作组全体会议上宣布最终裁决。
“金融行动特别工作组 (FATF) 将于今年秋天发布决定，我们仍在努力防止黎巴嫩被列入灰名单，”央行代理行长Wissam Mansouri在贝鲁特阿拉伯银行联盟会议上表示。
Mansouri 表示，黎巴嫩在没收非法财富或解决洗钱问题的措施方面得分较低，该国需要制定行动计划来解决剩余的差距。
2023 年，一位外交消息人士和一位熟悉此事的金融消息人士表示，央行的特别调查委员会正在游说 FATF 成员国，试图改变分数。
根据国际货币基金组织的说法，被列入 FATF 灰名单可能会扰乱一个国家的资本流动，银行将切断与高风险国家客户的联系，以降低合规成本。
这样的名单还可能损害声誉、调整信用评级、难以获得全球融资以及增加交易成本。
就黎巴嫩而言，此次被列入黑名单将是对该国金融体系在艰难时期的控诉。该国在国际货币基金组织于 2022 年 4 月要求的关键改革方面进展缓慢，而这些改革是与该基金达成协议的先决条件。在武装组织真主党与以色列军队之间持续了 10 多个月的敌对行动以及加沙战争之后，该国经济进一步放缓。